扶溝農(nóng)信聯(lián)社舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班

周口日?qǐng)?bào)·新周口客戶端記者 謝永靜 通訊員 董俊青 王團(tuán)偉

7月23日，扶溝農(nóng)村信用聯(lián)社舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。人民銀行周口中心支行反洗錢科科長(zhǎng)鄒月華為縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢操作員及聯(lián)社機(jī)關(guān)相關(guān)人員80余人進(jìn)行授課。

鄒月華在培訓(xùn)中對(duì)當(dāng)前反洗錢工作形勢(shì)進(jìn)行分析，闡述了反洗錢工作對(duì)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定的重要意義，并聯(lián)系實(shí)際，從業(yè)務(wù)操作上講解如何合規(guī)開展反洗錢業(yè)務(wù)和日常工作中的注意事項(xiàng)，對(duì)客戶身份識(shí)別、大額交易上報(bào)以及可疑交易案例的分析上報(bào)等重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)說明。鄒月華還中國(guó)人民銀行有關(guān)反洗錢工作的文件進(jìn)行了認(rèn)真解讀。

該聯(lián)社副主任韓云勇要求，參訓(xùn)人員要轉(zhuǎn)變思想，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢業(yè)務(wù)的重要性和緊迫性，將反洗錢工作和日常業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合，既要重業(yè)務(wù)操作，又要重風(fēng)險(xiǎn)防控，為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，筑牢合規(guī)籬笆。

本次培訓(xùn)讓該聯(lián)社員工進(jìn)一步增強(qiáng)了反洗錢意識(shí)，提高了相關(guān)技能，為聯(lián)社更好地開展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。